Του Άρη Σπίνου
Ένα αστρονομικό ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να έβαλαν στην τσέπη 47 επιχειρηματίες από επιστροφή ΦΠΑ για συναλλαγές που όμως ήταν εικονικές. Τα ονόματα των εταιριών περιγράφονται ένα - ένα στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος που έχει στην διάθεση του το edolio5 με κυρίαρχο ρόλο μια πασίγνωστη εταιρία που αναπτύσσεται στον χώρο της τεχνολογίας. Αναμεσά τους 3 γνωστοί έμποροι φρούτων, 2 εισαγωγείς από την Κίνα και την Τουρκία και ένας καναλάρχης που αναπτύσει δραστηριότητα στο εισαγόμενο εμπόριο.
Οι ισχυρές ενδείξεις για απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέκυψαν από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ηδη ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει τον ογκώδη φάκελο στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα.
Πριν ο κ.Βουρλιώτης αποστείλει αρμοδίως την υπόθεση για την περαιτέρω διερεύνηση της και την ενδεχόμενη απόδοση ποινικών ευθυνών, είχε δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και ακίνητη περιουσία 47 εμπλεκομένων. Πρόκειται για επιχειρηματίες και πρόσωπα που έπαιξαν το ρόλο του “μπροστινού” σε εταιρείες που στήθηκαν -κατά την Αρχή -χωρίς να έχουν αντικείμενο αλλά με μόνο σκοπό να στηθεί ο μηχανισμός για την παράνομη επιστροφή του ΦΠΑ.
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος άρχισε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συγκεκριμένη μεγάλη εταιρεία, που εμπορεύεται τεχνολογικά προϊόντα.
Σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, η συγκεκριμένη εταιρεία αλλά και άλλες εταιρίες που στην πορεία προέκυψαν, έστησαν εταιρείες “μαϊμού”, χρησιμοποιώντας παρένθετα πρόσωπα.
Τα ίδια πρόσωπα διαπιστώθηκε ότι εμφανίζονταν και σε άλλες “μαϊμού ” εταιρείες.
Οι πραγματικές εταιρείες φέρονται να προχωρούσαν σε εικονικές κοινοτικές συναλλαγές, κυρίως τεχνολογικών προϊόντων, αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, με τις “μαϊμού” εταιρείες, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και στη συνέχεια εισέπρατταν την επιστροφή του ΦΠΑ. Έτσι φέρονται να επωφελήθηκαν με τεράστια ποσά για συναλλαγές που στην πραγματικότητα ποτέ δεν είχαν πραγματοποιηθεί.
Από την καλοστημένη κομπίνα, η Αρχή για το Ξέπλυμα κατέληξε ότι το κέρδος των εμπλεκομένων και αντιστοίχως η ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Οι ισχυρές ενδείξεις για απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέκυψαν από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ηδη ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει τον ογκώδη φάκελο στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα.
Πριν ο κ.Βουρλιώτης αποστείλει αρμοδίως την υπόθεση για την περαιτέρω διερεύνηση της και την ενδεχόμενη απόδοση ποινικών ευθυνών, είχε δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και ακίνητη περιουσία 47 εμπλεκομένων. Πρόκειται για επιχειρηματίες και πρόσωπα που έπαιξαν το ρόλο του “μπροστινού” σε εταιρείες που στήθηκαν -κατά την Αρχή -χωρίς να έχουν αντικείμενο αλλά με μόνο σκοπό να στηθεί ο μηχανισμός για την παράνομη επιστροφή του ΦΠΑ.
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος άρχισε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συγκεκριμένη μεγάλη εταιρεία, που εμπορεύεται τεχνολογικά προϊόντα.
Σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, η συγκεκριμένη εταιρεία αλλά και άλλες εταιρίες που στην πορεία προέκυψαν, έστησαν εταιρείες “μαϊμού”, χρησιμοποιώντας παρένθετα πρόσωπα.
Τα ίδια πρόσωπα διαπιστώθηκε ότι εμφανίζονταν και σε άλλες “μαϊμού ” εταιρείες.
Οι πραγματικές εταιρείες φέρονται να προχωρούσαν σε εικονικές κοινοτικές συναλλαγές, κυρίως τεχνολογικών προϊόντων, αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, με τις “μαϊμού” εταιρείες, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και στη συνέχεια εισέπρατταν την επιστροφή του ΦΠΑ. Έτσι φέρονται να επωφελήθηκαν με τεράστια ποσά για συναλλαγές που στην πραγματικότητα ποτέ δεν είχαν πραγματοποιηθεί.
Από την καλοστημένη κομπίνα, η Αρχή για το Ξέπλυμα κατέληξε ότι το κέρδος των εμπλεκομένων και αντιστοίχως η ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.