edolio5 team
Ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια της Αθήνας, το «Μέγαρον Παλλάδος» στην Πανεπιστημίου, είναι η εντυπωσιακή βιτρίνα της FD Connect, της εταιρείας την οποία δημιούργησε ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, γνωστός ευρύτερα ως ο προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης Novartis με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης».
Όπως αποδεικνύεται η FD Connect ήταν το όχημα που χρησιμοποίησε ο Δεστεμπασίδης για να αποσπάσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από επιχειρηματίες που αναζητούσαν χρηματοδότηση ή δάνεια από το εξωτερικό.
«Είναι μια συμβουλευτική εταιρεία για την ανάπτυξη και την στρατηγική των επιχειρήσεων που βοηθά τους επικεφαλής των εταιρειών και τους επιχειρηματίες να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους τους. Η FD CONNECT φέρνει τεχνογνωσία σε θέματα στρατηγικής, λειτουργίας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, λύσεων χρηματοδότησης, εκπαίδευσης και επιχειρηματικής υποστήριξης για την επίτευξη αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, των υπηρεσιών, της βιομηχανίας και του εμπορίου. Παρέχει καθοδήγηση για την υποστήριξη των οργανισμών καθώς αντιμετωπίζουν τις αλλαγές που μεταμορφώνουν τους κλάδους και τις επιχειρήσεις τους. Εργαζόμαστε μαζί με τους πελάτες μας ως μια ομάδα με κοινό όραμα για να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, να ξεπεράσουμε τον ανταγωνισμό και να επαναπροσδιορίσουμε τους κλάδους. Συμπληρώνουμε την εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη τεχνογνωσία μας με ένα ζωντανό οικοσύστημα ειδικών στις επιχειρήσεις για να προσφέρουμε καλύτερα, ταχύτερα και πιο διαρκή αποτελέσματα» έγραψε ο Δεστεμπασίδης στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και όπως φαίνεται αποδείχτηκε αρκετά πειστικός.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, επικαλούμενος ότι έχει γνωριμίες στον επιχειρηματικό κόσμο, έταζε σε επιχειρηματίες ότι θα τους εξασφάλιζε δάνεια με ευνοϊκούς όρους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τους έλεγε μάλιστα ότι θα εκταμίευε ποσό 15.000.000 ευρώ από τράπεζα των HAE, την Ζahrat Commercial Brokers PLC, για την κάθε εταιρεία που θα τον χρηματοδοτούσε. Ζητούσε μάλιστα το ποσό των 100.000 ευρώ από κάθε εταιρεία προκειμένου να προχωρήσει τη «δουλειά». Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των εταιρειών που έχουν πέσει «θύματα» της συμμορίας είναι η Athenaeum Ιridanos Mονοπρόσωπη IKE.
Ο Δεστεμπασίδης είχε τα επαγγελματικά εφόδια για να γίνεται πειστικός. Αυτή είναι η δουλειά του άλλωστε. Εδώ και 25 χρόνια είναι «πωλητής». Από την εταιρεία Organon, στην οποία ξεκίνησε ως αντιπρόσωπος πωλήσεων, έως τους γίγαντες της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer και Novartis, όπου εργάστηκε στις υψηλότερες θέσεις στα τμήματα επικοινωνίας, ο «Μάξιμος Σαράφης» ήξερε σίγουρα να πείθει τους συνομιλητές του.
Ο τιμοκατάλογος των υπηρεσιών
ο «τιμοκατάλογος» με τα προσφερόμενα δάνεια και τις προμήθειες έχει ως εξής:
Για δάνειο από fund
- Από 1-3 εκατ. €, ασφάλιστρο 18.500 €, εφορία 49.650 €, AML 15.000 €
προκαταβολή 20.000 € συν 20.000 € στην προέγκριση.
-Από 3-15 εκατ. €, ασφάλιστρο 18.500 €, εφορία 49.650 €, AML 15.000 €
προκαταβολή 50.000 € συν 50.000 € στην προέγκριση.
-Από 15+ έως 20 εκατ. €, ασφάλιστρο 25.000 €, εφορία 55.000 €, AML 15.000 €
προκαταβολή 60.000 € συν 60.000 € στην προέγκριση.
- Από 20+ έως 25 εκατ. €, ασφάλιστρο 35.000 €, εφορία 100.000 €, AML 15.000 €
προκαταβολή 70.000 € συν 70.000 € στην προέγκριση.
- Από 25+ έως 50 εκατ. €, ασφάλιστρο 67.000 €, εφορία 200.000 €, AML 45.000 €
προκαταβολή 80.000 € συν 80.000 € στην προέγκριση.
-Από 50+ έως 100 εκατ. €, ασφάλιστρο 95.000 €, εφορία 300.000 €, AML 100.000 €
προκαταβολή 90.000 € συν 90.000 € στην προέγκριση.
-Από 100+ εκατ. ασφάλιστρο, εφορία, AML κατά περίπτωση.
προκαταβολή >200.000 € κατά περίπτωση.
Για δάνειο από τράπεζα
- Από 1 εκατ. - 18 εκατ. €, 50.000 € συν 50.000 € στην προέγκριση.
- Από 19 εκατ. -30 εκατ. €, 60.000 € συν 60.000 € στην προέγκριση.
- Από 31 εκατ. -50 εκατ. €, 70.000 € συν 70.000 € στην προέγκριση.
- Από 51 εκατ. - 100 εκατ. €, 100.000 € συν 100.000 € στην προέγκριση.
- Άνω των 100 εκατ. €, 150.000 € συν 150.00 € στην προέγκριση.
Να σημειωθεί ότι μαζί με τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη συνελήφθησαν και δύο συνεργάτες του, ο ο Κωνσταντίνος Σολδάτος 62 ετών κάτοικος Αγίας Παρασκευής και ο Γεράσιμος Λουκέρης 65 ετών επίσης κάτοικος Αγίας Παρασκευής.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ η "ομάδα" του Δεστεμπασίδη διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος επιχειρηματιών με το πρόσχημα της διαμεσολάβησης για την εκταμίευση δανείων από ανύπαρκτη, όπως προέκυψε, χρηματομεσιτική εταιρεία με δήθεν έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης, από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.
Πρόκειται για μια οργάνωση που δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια με ιδιαίτερη μεθοδικότητα και οργανωτικότητα και στόχευε «ανθρώπους του επιχειρείν». Τα μέλη της εμφανίζονταν ως οι «σωτήρες» τους από τις δυσχερείς οικονομικές διεθνείς συνθήκες, οι οποίες είχαν εκμηδενίσει την πιστοληπτική τους ικανότητα κι επακόλουθα, τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Συγκεκριμένα, αναζητούσαν επιχειρηματίες που επιθυμούσαν να λάβουν κάποιο δάνειο, πλην όμως δεν διέθεταν τα εχέγγυα δανειοδότησης από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πρότειναν λοιπόν ως εναλλακτική λύση την απευθείας δανειοδότησή τους από τραπεζικά ιδρύματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή με μεσιτεία της ανύπαρκτης εταιρείας, για την οποία παρουσίαζαν στα θύματά τους φανταστικές περιπτώσεις επιτυχούς δανειοδότησης άλλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Μάλιστα, για να είναι απόλυτα πιστευτοί, είχαν αναπτύξει έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό, ο οποίος λειτουργούσε ανασταλτικά σε περίπτωση ανακάλυψης της παράνομης δράσης τους, καθώς κατά περίπτωση ενεργοποιούσαν διαφορετικό «εργαλείο», το οποίο καθησύχαζε τον εκάστοτε αμφισβητία και παρείχε στην οργάνωση πίστωση χρόνου.
Ενδεικτικά, ο μηχανισμός αυτός περιελάμβανε δημιουργία ιστοσελίδων, δημιουργία λογαριασμών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων υποτιθέμενων στελεχών της ανύπαρκτης εταιρείας, δημιουργία εταιρειών «ασφάλισης δανείων» με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δημιουργία και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατάρτιση και διάθεση πλαστών πιστοποιητικών, οπτικό υλικό σε υποτιθέμενα γραφεία με πρόσωπα του διοικητικού συμβουλίου της ανύπαρκτης εταιρείας κι άλλες ευρηματικές ενέργειες.
Το κέρδος από την προαναφερθείσα εγκληματική δραστηριότητα προέρχονταν κυρίως από την είσπραξη, από τα θύματα, της αμοιβής του αρχηγικού μέλους, ως άμεσου εκπροσώπου της ανύπαρκτης εταιρείας στη χώρα μας, καθώς και των χρημάτων που «απαιτούνταν» για την ασφάλιση του υποτιθέμενου δανείου και των συνεπαγόμενων φόρων προς τη «φορολογική Αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».
Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά (7) περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν 800.000 ευρώ περίπου, ενώ η επαπειλούμενη ζημία ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ».