ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ< ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΗΤΕΙΑ> Πρόστιμο 150.000€ στο κανάλι του Καρατζαφέρη για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου

Πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ επέβαλε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο κανάλι ΑΡΤ TV για το «γκάλοπ» που πρόβαλε ο σταθμός αναφορικά με την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου. Το ΕΣΡ με ψήφους 5 – 2 έκρινε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε θέμα προσβολής μνήμης του νεκρού, δυσμενής διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού του ατόμου και παραποίηση των γεγονότων. Επίσης, η ανεξάρτητη Αρχή αποφάσισε να υπάρξει και ηθική κύρωση σε βάρος του καναλιού με τη μετάδοση περίληψης της απόφασης με κάρτα. Κατά τη διάσκεψη, μειοψήφησαν τα μέλη του ΕΣΡ Π. Διαμαντάκου και Γ. Πλειός που είχαν προτείνει το πρόστιμο των 200.000 ευρώ .ΑΡΗΣ ΣΠΙΝΟΣ

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 18/1.Στο σκαμνί για κακούργημα ο Γ.Γραμματέας του δήμου Αλίμου .

Αντιμέτωπος με τη βαρύτατη κατηγορία της «Ηθικής αυτουργίας σε απιστία στην υπηρεσία, με όφελος άνω των 150.000 ευρώ σε βάρος του δημοσίου», βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας και στενός συνεργάτης του δημάρχου Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη, Ευάγγελος Κακκαβής.

Συγκεκριμένα ο κ.Κακκαβής βρέθηκε ξανά τήν πέμπτη στην αίθουσα του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, στην οδό, μαζί με άλλους τέσσερις, τον Μουρτιάδη Αντρέα του Αντωνίου, Ζήρα Ευαγγελία του Θωμά και Αναγνωστάτο Νικόλαο, οι οποίοι κατηγορούνται και αυτοί για «Απιστία στην υπηρεσία κατά συναυτουργία περί καταχραστών δημοσίου και η ζημία που προξενήθηκε στο δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ».

Σύμφωνα με πληροφορίες  το συνολικό ποσό για το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι, ξεπερνά τις 800.000 ευρώ, κατατάσσοντας αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση στα υψηλότερα κλιμάκια της πάταξης κατά της διαφθοράς στο δημόσιο, μια διαφθορά που λειτουργεί πάντα σε βάρος όλων των έντιμων φορολογούμενων πολιτών και ενάντια στα συμφέροντα του κράτους.

Ο κ. Ευάγγελος Κακκαβής,δηλώνει  αθώος, καθώς δεν αποδέχεται τις κατηγορίες επειδή, όπως χαρακτηριστικά είπε: «είναι στημένο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει για ποιον λόγο και από ποιους στήθηκε…, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να μην καταφέρει να αποφύγει τον νόμο και να βρεθεί τελικά στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι στη νέα του υπηρεσία, ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αλίμου, οι αρμοδιότητες του είναι εξαιρετικά διευρυμένες και αφορούν ακόμα και στους διαγωνισμούς για λήψεις έργων!

Τέλος να αναφέρουμε πως η δίκη δε πραγματοποιήθηκε  λόγω κολύματος ενός συνηγόρου και μεταφέρθηκε για τις 18/1 

Το ιστορικό της παραπομπής του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αλίμου, κ.Κακκαβή:

Οι κατηγορούμενοι,υπάλληλοι τότε του Υπουργείου Ανάπτυξης,  βρέθηκαν ποινικά υπόλογοι για το κακούργημα της απιστίας στην υπηρεσία καθώς φέρονται να έχουν δώσει επιχορήγηση  σε «πέτσινη» εταιρεία ανακύκλωσης.

Δίωξη ασκήθηκε για ηθική αυτουργία και στον τότε διευθυντή του γραφείου του πρώην υφυπουργού Αθανάσιου Σκορδά και σημερινό στενό συνεργάτη του δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη, Ευάγγελου Κακκαβή, ενώ η δικογραφία εστάλη τότε και στη Βουλή προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του «γαλάζιου» πρώην αξιωματούχου.

Αντίγραφο της δικογραφίας εστάλη και στο ΣΔΟΕ προκειμένου να διερευνηθούν και πιθανά φορολογικά αδικήματα.

Η υπόθεση αφορά στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Ανακύκλωσης ΑΒΕΕ» η οποία συμμετείχε σε πρόγραμμα για την ενίσχυση και επέκταση μονάδων για την διαχείριση αποβλήτων εισπράττοντας μάλιστα 1,8 εκατομμύρια ευρώ επί συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων χωρίς ποτέ να προχωρήσει στην επένδυση, καθώς υπήρχαν αμφιβολίες για τη γνησιότητα των τιμολογίων.Το 2010 αποφασίστηκε η απένταξη της εταιρείας από το πρόγραμμα και η επιστροφή της επιχορήγησης. Η εταιρεία ωστόσο που στο μεταξύ είχε βάλει «λουκέτο» λόγω οικονομικών προβλημάτων και είχε πουλήσει τα μηχανήματά της κατέθεσε αίτημα θεραπείας στο υπουργείο που έγινε δεκτό, καθώς κρίθηκε ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην επένδυση για το ύψος των δαπανών που είχαν όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Αυτό αντιστοιχούσε σε ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ στη σχετική απόφαση είχε διαφωνήσει ο τότε αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Σωκράτης Ξενίδης.Όπως προέκυψε από την εισαγγελική έρευνα που διενήργησαν οι επίκουρες εισαγγελείς διαφθοράς Αγγελική Τριανταφύλλου και Πόπη Παπανδρέου, πίσω από το σχέδιο για τη μερική αποδοχή του αιτήματος θεραπείας και την ανάκληση της απόφασης απένταξης βρίσκονταν οι δύο υπάλληλοι του υπουργείου που είχαν έρθει σε συνεννόηση με τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Αθ. Σκορδά. Το σχέδιο περιελάμβανε την αποδοχή παλαιότερου πρακτικού που δεν είχε αποδεχτεί τότε ο Σ. Ξενίδης.

«Τρίποντο» ριφιφί στην καρδιά της Αθήνας! Περίπου 140,000 € η λεία των διαρρηκτών

Ριφιφί που θα μείνει στην ιστορία χαρακτηρίζεται η διάρρηξη σε κατάστημα αθλητικών ειδών μια και για να φτάσουν οι «εισβολείς» στο χώρο άνοιξαν δίοδο μέσα από 3 (!) τοίχους.Το ριφιφί έγινε στην καρδιά της Αθήνας. Ο συναγερμός χτύπησε, όμως όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο κατάστημα αθλητικών στη Θεμιστοκλέους δεν είδαν το παραμικρό. Και αυτό διότι στην πίσω πλευρά του καταστήματος υπάρχει ένα κενό κατάστημα το οποίο οι δράστες διέρρηξαν, έκλεισαν την πόρτα για να φαίνονται όλα φυσιολογικά και άρχισαν να… δουλεύουν. Άνοιξαν διαδοχικά τρεις τρύπες στις μεσοτοιχίες μέχρι να μπουν στο κατάστημα με τα αθλητικά.Έμειναν 3,5 ώρες επέλεξαν επώνυμα είδη ένδυσης και υπόδησης τα φόρτωσαν από το διπλανό (άδειο) κατάστημα πιθανότατα σε κάποιο όχημα εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος που μίλησε στον ΣΚΑΪ η ζημιά είναι 130.000 με 140.000 ευρώ.

Ο τηλεπαρουσιαστής και το "βαθύ λαρύγγι" του Ριχάρδου στην ΕΛ.ΑΣ.

Στο στάδιο της διερεύνησης από την Ασφάλεια βρίσκεται και ένα πρόσωπο που απασχολεί συχνά πυκνά τις στήλες του lifestyle καθώς και τους τηλεοπτικούς συντάκτες. Με ένα μακρύ παρελθόν και ένα άδηλο μέλλον ο Μένιος Φουρθιώτης ή Μένανδρος – Γεώργιος, ανώτερο στέλεχος πρώην τηλεοπτικού σταθμού «Έψιλον» και για ένα φεγγάρι εκπομπάρχης υπό την νέα διεύθυνση του καναλιού το οποίο μετονομάστηκε σε «Open», ο κ. Φουρθιώτης απασχολεί πλέον και την Ασφάλεια. Συγκεκριμένα διερευνάται ο ρόλος του (αν διαδραμάτισε κάποιο ρόλο) στο κύκλωμα της «Μαφίας του Χρυσού».
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για τις δύο σπείρες των ενεχυροδανειστών το όνομα του πρώην τηλεπαρουσιαστή αναφέρεται ολογράφως. «Φουρθιώτης Μένανδρος – Γεώργιος του Γεωργίου – Κοσμά» αναγράφεται στη σελίδα 18 του διαβιβαστικού και ακολουθεί η διεύθυνση του.
Δεν πρόκειται προφανώς για συνωνυμία. Αναφέρεται σε επιπροσθέτως στη δικογραφία : «Καταγράφηκαν συνομιλίες ενός εκ των αρχηγών της Α΄ εγκληματικής οργάνωσης με γνωστό παρουσιαστή σχετικά με οικονομικής φύσεως συμφωνία, για διαφήμιση του πρώτου από εκπομπή του δευτέρου σε τηλεοπτικό σταθμό εργασίας του, όπου υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για καταβολή μαύρου χρήματος από τον πρώτο στον δεύτερο, χωρίς να εξακριβωθεί αν πραγματοποιήθηκε η πράξη».


Κάτω από τη …μύτη της Αστυνομίας, στην οδό Αριστείδου ήταν ένας από τους χώρους συγκέντρωσης του χρυσού που στη συνέχεια μεταφερόταν στην οδό Σουρνάρη, στο χυτήριο της οργάνωσης. Εκεί γινόταν η τήξη των μετάλλων και ο διαχωρισμός σε νομιμοφανή και παράνομη εξαγωγή. Ο χώρος, μάλιστα, ήταν απέναντι από την πλαϊνή είσοδο του Πολυτεχνείου, μια τοποθεσία η οποία σύμφωνα με τις αρχές, δεν επελέγη τυχαία καθώς δυσχεραίνει την παρουσία- επιτήρηση από αστυνομικούς της ασφάλειας. Ο χρυσός μεταφερόταν από τους «ταχυμεταφορείς» οι οποίοι τον έκρυβαν στον αποθηκευτικό χώρο που έχουν κάτω από τη σέλα τους στα σκούτερ.
Η έξοδος των ράβδων χρυσού από τη χώρα, όπως προέκυψε από τις έρευνες, γινόταν με δυο τρόπους. Είτε έφευγαν για την Τουρκία μέσω τουριστικών λεωφορείων όπου το πακέτο με το χρυσό πήγαινε «χέρι με χέρι» είτε μέσω του τελωνίου του αερολιμένα Αθηνών. Από τα τιμολόγια που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται, προκύπτει ότι μέσα στο 2017 πραγματοποιήθηκαν 156 εξαγωγές κράματος χρυσού και ασημιού σε σκράπ συνολικού βάρους 3.537, αξίας μεγαλύτερης των 13 εκατομμυρίων. Το πρώτο οκτάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκαν 142 εξαγωγές κράματος συνολικού βάρους 2.649, αξίας περίπου 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενοχή Μπέου, Τσακογιάννη και άλλων 23 πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για το σκάνδαλο «Koriopolis»

Η εισαγγελέας, Ευδοκία Πούλου, πρότεινε προς το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, που εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση  στημένων αγώνων η οποία είναι γνωστή ως σκάνδαλο «Koriopolis», την ενοχή 25 από τους συνολικά 26 κατηγορουμένους. Συγκεκριμένα, ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει ένοχο:*τον Γιώργο Τσακογιάννη - θεωρείται εκ των βασικών κατηγορουμένων της υπόθεσης  ο οποίος πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών και 10 μηνών - για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ'εξακολούθηση, καθώς και για πλημμεληματικές κατηγορίες που αφορούν εκβίαση, δωροδοκία και στοιχηματική απάτη στο παιχνίδι Πόντιοι Κατερίνης - Αετός Σκύδρας και για δωροδοκία στους αγώνες Ηλιούπολη - Λεβαδειακός, Εθνικός Αστέρας - Ηλιούπολη, Ηλιούπολη - Εθνικός Περαία.*ον Αχιλλέα Μπεο, πρώην ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βόλου, για δωροδοκία στους αγώνες Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός Βόλου σε βαθμό πλημμελήματος. Πρωτοδίκως ο κ. Μπέος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 4 ετών, εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ τη μέρα.*τον Γιάννη Κομπότη, που πρωτόδικα είχε τιμωρηθεί σε φυλάκιση 30 μηνών με τριετή αναστολή, για δωροδοκία στον αγώνα Ηλιούπολη - Λεβαδειακός.Επίσης, πρότεινε ενοχή για τους: *Γιώργο Μπάκο και Γιώργο Μποροβήλο για δωροδοκία στα παιχνίδια Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης και Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός Βόλου, καθώς και για απόπειρα δωροδοκίας στο Αστέρας Τρίπολης-Καβάλα, σε βαθμό πλημμελήματος.  Πρωτοδίκως, ο  πρόεδρος και ο ιδιοκτήτης του Αστέρα Τρίπολης, είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών με τριετή αναστολή για δωροδοκία.*Βασίλη Καρακούλια, Βασίλη Δημόπουλου, Δημήτρη Ζαβαντία, Βασίλη Γεωρτσιάκου, Θανάση Ντότση, Μιχάλη Νικολόπουλου, Νίκου Παντελή, Γιώργο Πουλόπουλου, Στάθη Προβατίδη, Πέτρου Ρουτζιέρη, Χαράλαμπου Ταμπάση, Γιάννη Ναυρινιάδη, Παύλου Δήμου, Μάκη Σιδηρόπουλου, Μιχάλη Τζιβελέκη, Μαρία Βυθοπούλου, Γιώργου Τσεκερίδη, Γιώργου Διγώνη, Γιώργου Γαλαίου, Βασίλη Αδαμάκη.Η εισαγγελική λειτουργός, παράλληλα, ζήτησε να κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών ο πρώην πρόεδρος της Ηλιούπολης, Νίκος Χάλκος, στον οποίο πρωτοδίκως είχε επιβληθεί φυλάκιση 4 ετών,εξαγοράσιμη προς πέντε ευρώ την ημέρα, για δωροδοκία και δωροληψία.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό (Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων) οι κατηγορούμενοι ήταν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, που αφορούσαν δράση εγκληματικής οργάνωσης  πράξεις για τις οποίες το πρωτόδικο δικαστήριο τους είχε απαλλάξει.Η δίκη θα συνεχιστεί στις 13 Δεκεμβρίου.

To "χρυσό υπόγειο" του Ριχάρδου και οι διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος

ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΠΙΝΟΥ

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του κυκλώματος λαθρεμπορίου χρυσού που αποκόμιζε περί τα 6.000.000 ευρώ τον μήνα από την παράνομη δραστηριότητά του εντός και εκτός συνόρων, προωθώντας κυρίως στην Τουρκία μεγάλες ποσότητες τηγμένου χρυσού σε καθημερινή βάση.

Το... χρυσό υπόγειο του Ριχάρδου

Όσον αφορά στον ενεχυροδανειστή Ριχάρδο, τα στοιχεία που είχε η αστυνομία στα χέρια της οδήγησαν στο «χρυσό υπόγειο» που διατηρούσε, όπου έκρυβε μεγάλο μέρος του «θησαυρού» του.

Το υπόγειο βρίσκεται στην έπαυλη του ενεχυροδανειστή στη Σαρωνίδα, όπου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων κοσμήματα και πλάκες χρυσού.

Την ίδια στιγμή, τεράστιος είναι και ο όγκος των εγγράφων που κατασχέθηκαν, καθώς, σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, αυτά τα έγγραφα καταδεικνύουν την εμπλοκή του συγκεκριμένου ανθρώπου στο πολυπλόκαμο κύκλωμα.Διάλογοι - φωτιά

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών της «μαφίας του χρυσού», τα οποία συμμετείχαν σε  λαθρεμπόριο του πολύτιμου μετάλλου που διοχετευόταν κυρίως στην Τουρκία μέσω λεωφορείων.

Οι διάλογοι που προκύπτουν από την πολυσέλιδη δικογραφία είναι ενδεικτικοί για το πώς καθορίζονταν οι «αμοιβές» των μελών, αλλά και πώς προγραμματιζόταν η μεταφορά του τηγμένου χρυσού, που η εγκληματική ομάδα αποκαλούσε «μέταλλα». 

Παρατίθεται διάλογος μελών της εγκληματικής ομάδας, όπου γίνεται συμφωνία για τα ποσά που θα λάβει ένα εξ αυτών (Βελής Μάριος), παραχωρώντας 1.300 γραμμάρια χρυσό. Ένα άλλο μέλος (Ρηγόπουλος Αθανάσιος) αναλαμβάνει χρέη μεσάζοντα για τη μεταφορά του πολύτιμου μετάλλου και την παραλαβή των χρημάτων.

Βελής Μάριος: Πάρ' τον τηλέφωνο, είναι 80 χιλιάρικα μέταλλα.

Ρηγόπουλος Αθανάσιος: Eίναι πολλά τα λεφτά, για 80;

Βελής Μάριος: Να πάρω 50-60, πόσο είναι, παρ' τον τηλέφωνο για να κάνω εγώ τη δουλειά μου σωστά. 

Ρηγόπουλος Αθανάσιος: Κάτσε να πάω από εκεί να τον βρω, γιατί τώρα να τον πάρω τηλέφωνο, τι να του λέω.Βελής Μάριος: Κοντά στο 1.300 σου λέω.

Ρηγόπουλος Αθανάσιος: Στο 1.300 είναι λιωμένο;1.300 μιλάς δηλαδή άλλα 26 χιλιάρικα;

Βελής Μάριος: Φέρε μου 30 ρε Θανάση και θα τα δούμε αυτά.

Ρηγόπουλος Αθανάσιος: 30 χιλιάρικα ακόμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνομιλία άκρως έμπιστου ατόμου του αρχηγού της μίας εκ των δύο εγκληματικών ομάδων που εμπλέκονται στην υπόθεση, Ριχάρδου Δημητρίου, του Βασίλειου Σταθόπουλου, με τον επιχειρησιακό αρχηγό Ismail Albouzan:

Παρατίθενται κι άλλοι διάλογοι:

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, τα μέλη των δύο ξεχωριστών εγκληματικών οργανώσεων χρησιμοποιούσαν αργκό προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτοί οι ακριβείς διάλογοι. Μεταξύ άλλων αποκαλούσαν «ζάχαρη» ή «κίτρινο» τον χρυσό, «στρογγυλό» ή «κορίτσια» τις χρυσές λίρες Αγγλίας, «γραμμές» τις χιλιάδες ευρώ και «χαρτιά» τα χρήματα.

Επιπλέον, αντί ονομάτων χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα. Ενδεικτικά: «Χοντρός» ήταν το αρχηγικό μέλος της σπείρας, ο Μυλωνάς Ριχάρδος Δημήτριος, «Μουράτ» ήταν ο επιχειρησιακός αρχηγός Ismail Albouzan κ.ο.κ.

Πώς συγκέντρωναν τον χρυσό και τα κοσμήματα

Ως προς τις μεγάλες ποσότητες χρυσού που συγκέντρωνε η «μαφία» από τη δικογραφία προκύπτει ότι συμμετείχαν πλήθος ενεχυροδανειστών, χρυσοχόοι και κοσμηματοπώλες, αλλά και εν ενεργεία αστυνομικός (σ.σ.: που μετέφερε στοιχεία εκ των έσω, εφόσον κρινόταν απαραίτητο), οι οποίοι παρέδιδαν τα πολύτιμα αντικείμενα σε μέλη της οργάνωσης που «κανόνιζαν» τα περαιτέρω - τη διαδικασία τήξης, την εξαγορά και προώθησή τους μέσω λεωφορείων, τις συναλλαγές κ.ο.κ.

Ενδεικτικά στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται τα εξής καταστήματα (σ.σ.: και ιδιοκτήτες): «House of Luxury» (Παπαδάκης Εμμανουήλ), «Very Gold» (Αγγελόπουλος Θεόδωρος), «Agora-Xrysou» (Κανέας Χρήστος), «Gold Athens» (Μπίλης Νικόλαος), «A.G.I.» (Bouzan Mohamend) κ.ά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ρολόγια και κοσμήματα συγκεντρώνονταν σε χώρο «καβάτζα» και από εκεί μεταπωλούνταν σε τρίτα πρόσωπα.

Η «αριστουργηματικά οργανωμένη» ομάδα του Ριχάρδου

Η πρώτη οργάνωση που αφορά στο γνωστό δίκτυο ενεχυροδανειστηρίων φαίνεται να διακινούσε καθημερινά απίστευτα για την εποχή χρηματικά ποσά. 

Στα στοιχεία της αστυνομίας αναφέρεται πως μόνο για τη λειτουργία των 88 καταστημάτων του γνωστού ενεχυροδανειστή καθημερινά διέθεταν ποσό άνω των 100.000 ευρώ. 

Η οργάνωση διέθετε χυτήριο, το οποίο λειτουργούσε στην οδό Στουρνάρη, δίπλα στο Πολυτεχνείο, καθώς κι άλλους χώρους για τις συναντήσεις των μελών της κ.ά . Μετά τη μετατροπή των κοσμημάτων σε πλάκες χρυσού, το μέταλλο έφευγε από τη χώρα για την Τουρκία είτε «νομιμοφανώς», δηλαδή μέσω τελωνείου του αεροδρομίου, είτε παράνομα μέσω της λεωφορειακής γραμμής Αθήνα-Κωνσταντινούπολη. 

Ο επιχειρησιακός αρχηγός φέρεται ως ειδικός στα πολύτιμα μέταλλα, «αυθεντία στον χρυσό» με ευρεία γκάμα γνωριμιών, όπως ο δήμαρχος μεγάλης τουρκικής πόλης που φαίνεται ότι, μέσω τρίτου, απευθύνθηκε πρόσφατα σε αυτόν. Ο Τούρκος δήμαρχος φέρεται να ενδιαφέρθηκε να του παραδώσει στην Ελλάδα ποσό περίπου 130.000 ευρώ, που είχε στην Ελβετία για να τα πάρει στην Τουρκία όταν σημειώθηκε απώλεια στην τιμή της τουρκικής λίρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, άλλωστε, η οργάνωση διέθετε τουλάχιστον τέσσερα συνεργαζόμενα καταστήματα ή εταιρείες στην Τουρκία, τα οποία παραλάμβαναν «νομιμοφανώς μέσω τελωνείου ποσότητες χρυσού».

Με βάση τη δικογραφία, στο πλαίσιο της δράσης της οργάνωσης για το ξέπλυμα χρημάτων δημιουργήθηκε εταιρεία εμπορίας ρολογιών, στην οποία συμμετείχαν ένα μέλος της και ένας γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο του χρυσού. Το σχήμα αυτό άνοιξε κατάστημα σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής.

Ο αρχηγός της ομάδας που διαφήμιζε ο ίδιος τα καταστήματά του φαίνεται να είχε κάνει συμφωνία με γνωστό παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής για την προβολή του, συμφωνία από την οποία «προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις» για παράνομες πληρωμές με «μαύρα ποσά».

Η σύμπραξη με Κινέζους χονδρέμπορους

Στη δικογραφία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους τρόπους με τους οποίους νομιμοποιούνταν το εξαιρετικά «άφθονο χρήμα» που αποκόμιζε η ομάδα, είτε μέσω αγοράς πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων, οχημάτων και σκαφών είτε με «επέκταση και ίδρυση επιχειρήσεων ή χρηματοδότηση με μεγάλα κεφάλαια εταιρειών» σε διάφορους τομείς, όπως οδικές μεταφορές κ.λπ. Στις μεθόδους ξεπλύματος καταγράφονται και οι αγορές κερδισμένων δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ κ.ά.

Για τις Αρχές ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο εισήγαγαν στη χώρα μας τα χρήματα από την πώληση του παράνομου χρυσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των αστυνομικών, για το σκέλος αυτό της δράσης της «αριστουργηματικά οργανωμένης ομάδας» είχαν επιστρατευθεί Κινέζοι χονδρέμποροι ρούχων. Η ομάδα των λαθρεμπόρων φέρεται να τους έδινε τα παράνομα χρήματα σε κινεζικό νόμισμα, το οποίο στη συνέχεια καταβαλλόταν για την αγορά ρούχων. Όταν το εμπόρευμα ερχόταν στην Ελλάδα, οι Κινέζοι κατέβαλαν στην ομάδα το αντίτιμο των παραγγελιών τους σε ευρώ. Η εν λόγω σύμπραξη φαίνεται πως εξυπηρετούσε αμφότερες τις πλευρές, καθώς από την μία «εξανέμιζε τα ρίσκα της μεταφοράς χρημάτων» που στόχευαν οι λαθρέμποροι χρυσού και από την άλλη «έσπαγε τα κινεζικά capital controls και βοηθούσε στην αγορά και πώληση φορολογικά "μαύρων" προϊόντων και στην αποφυγή καταβολής ποσών που θα ήταν απαραίτητα μέσω τραπεζικού συστήματος».

Στην πρώτη ομάδα μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και αστυνομικός που υπηρετεί στην Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων, ο οποίος φαίνεται πως μιλούσε απευθείας με τον ενεχυροδανειστή δίνοντάς του υπηρεσιακές πληροφορίες.

Η ομάδα της τοκογλυφίας και των πειραγμένων φασματογράφων

Η δεύτερη ομάδα δρούσε υπό τη σκέπη «νομιμοφανούς επιχείρησης εμπορίας χρυσού» στην οδό Πραξιτέλους. Η εν λόγω οργάνωση διέθετε και άλλη μία επιχείρηση που ειδικευόταν στη φασματομέτρηση μετάλλων.
Η ομάδα, σύμφωνα με τη δικογραφία, αναλάμβανε μεταξύ άλλων «ρευστοποίηση επιταγών έναντι τόκου», ενώ οι αγορές σε χρυσό που πραγματοποιούσε ημερησίως ξεπερνούσαν τα 30.000 ευρώ. Στην οργάνωση μετείχε και μέλος, μόνιμος κάτοικος Βόρειας Ελλάδας, που κάθε βδομάδα παρέδιδε κοσμήματα και πληρωνόταν σε λίρες. Η πληρωμή του κατά μέσο όρο ήταν 250 λίρες εβδομαδιαίως. Στη συλλογή χρυσού εμπλέκεται και σε αυτήν την περίπτωση μεγάλος αριθμός καταστημάτων ενεχύρων και αγοράς χρυσού αλλά και μεμονωμένα πρόσωπα που συνδέονται με «αγνώστου προέλευσης κοσμήματα».

Η δικογραφία αναφέρει πως μέλη της οργάνωσης είχαν παρέμβει στο λογισμικό φασματογράφων, ώστε να έχει τη δυνατότητα να κλέβει «ως και 20 βαθμούς καθαρότητας χρυσού». Αυτό σημαίνει πως η ομάδα υποτιμούσε την αξία κοσμημάτων, ώστε να καρπώνεται τη διαφορά από την πραγματική αξία. Και αυτή η οργάνωση είχε συνεργασία με δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, αλλά και με μεμονωμένους πωλητές που μετέτρεπαν κοσμήματα σε χρυσό σε δικούς τους χώρους και πιθανότατα σχετίζονται με κλοπιμαία. Διέθετε ωστόσο και δικά της χυτήρια.

Για τη νομιμοποίηση των παράνομων χρημάτων από την πώληση στην Τουρκία, αυτή η οργάνωση φαίνεται να προτιμούσε τη μεταφορά τους μέσω μέλους της, μόνιμου κάτοικου Κωνσταντινούπολης ιδιοκτήτη κοσμηματοπωλείου, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιούσε και αυτή, όπως και η πρώτη ομάδα, τη μέθοδο των «Κινέζων εμπόρων». Εξέδιδε, επίσης, πλαστά παραστατικά, ώστε να πληρώνει ΦΠΑ , δημιουργούσε εταιρείες κ.ά. Η οργάνωση φαίνεται να είχε ενδιαφερθεί για την αγορά εμπορικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο αρχηγός της σχεδίαζε την αγορά πολυτελούς κατοικίας στη Μύκονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μόνο το διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου το κύκλωμα εξήγαγε παράνομα στην Τουρκία χρυσό αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ με απώλειες του κράτους περίπου 600.000 ευρώ.

Παρατίθενται αποσπάσματα της πολυσέλιδης δικογραφίας με τα ονόματα των μελών, τον τρόπο δράσης και την ιεραρχία:

Ο Aλέξης Κούγιας ανέλαβε δικηγόρος του Ριχάρδου.

Την υπεράσπιση του γνωστού ενεχυροδανειστή Ριχάρδου, έχει αναλάβει ο Αλέξης Κούγιας, μετά τη σύλληψή του για εμπλοκή σε κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού, στο οποίο φέρεται να είναι και ο επικεφαλής.«Ο εντολέας μας έχει πάλλευκο ποινικό μητρώο και ουδέποτε έχει απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη, όσο και την νομιμότητα των επιχειρηματικών του ενεργειών, οι οποίες ελέγχονται από όλους τους θεσμικούς φορείς της χώρας», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του κ. Κούγια.Ολόκληρη η ανακοίνωσηΤο δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε το έργο της προβολής των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του μεγαλυτέρου επιχειρηματία νόμιμων εξαγωγών χρυσού και διαχειρίσεως 100 ιδιόκτητων ενεχυροδανειστηρίων, τα οποία λειτουργούν με νόμιμη άδεια σε όλες τις πρωτεύουσες όλων των νομών της χώρας, κ. Ριχάρδου Μ.Ο εντολέας μας και οι συνεργάτες του γραφείου μας θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την Ελληνική Δικαιοσύνη, ώστε να κατανοήσει τόσο την προσωπικότητα του εντολέως μας, ο οποίος έχει πάλλευκο ποινικό μητρώο και ουδέποτε έχει απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη, όσο και την νομιμότητα των επιχειρηματικών του ενεργειών, οι οποίες ελέγχονται από όλους τους θεσμικούς φορείς της χώρας.

Η «χρυσή» ζωή του Ριχάρδου.Σαμπάνιες, χλιδή και ταξίδια

Ο Δημήτρης-Ριχάρδος Μυλωνάς συνελήφθη μέσα στην πολυτελή βίλα του στη Σαρωνίδα, καθώς ενέχεται στη διακίνηση χρυσών αντικειμένων.Έγινε γνωστός από τις διαφημίσεις των καταστημάτων του, στις οποίες εμφανίζεται ο ίδιος ως παρουσιαστής και υπόσχεται πως τα καταστήματά του αγοράζουν νόμιμα τα κοσμήματα σε τιμές χρυσού.Ο γνωστός ενεχυροδανειστής είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές. Η πρώτη ήταν στις 14 Ιουλίου 2014, μετά από έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί σε δύο καταστήματα ιδιοκτησίας του, στα οποία κοσμήματα θα έπρεπε, βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών, να φυλάσσονται για έναν μήνα τιμαλφή προερχόμενα από ενέχυρο.Στα βιβλία υπήρχαν εγγραφές κοσμημάτων αξίας 77.000 ευρώ, αλλά ο Ριχάρδος αρνήθηκε να υποδείξει στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. τους χώρους όπου φυλάσσονταν για να γίνει ο έλεγχος και έτσι κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, αλλά και για παράβαση της διάταξης περί υποχρεώσεων αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών.Η δεύτερη εμπλοκή του με την ΕΛ.ΑΣ. ήταν έναν χρόνο αργότερα, όταν δεν έκοψε αποδείξεις σε δύο πελάτες του, άνω των 500 ευρώ.Ο… χρυσός Ριχάρδος στο FacebookΟ ενεχυροδανειστής Ριχάρδος, εκτός από την άγνωστη ζωή του ως μέλος του πολυδαίδαλου κυκλώματος, είχε μια τηλεοπτική ζωή, που είναι γνωστή στον καθένα που παρακολουθεί τηλεόραση, αλλά και μια… χρυσή ζωή στο Facebook, όπου δημοσίευε φωτoγραφίες από την καθημερινότητά του με ακριβές σαμπάνιες, χρυσά έπιπλα, μεταξωτές ρόμπες, ξενύχτια στα μπουζούκια και εκδρομές στο εξωτερικό.

Διώκονται για κακουργήματα υπάλληλοι της ΕΥΑΘ γιατί προκάλεσαν ζημιά 1.400.000 ευρώ!

Στην άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος υπαλλήλων της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ) κατέληξε διαχειριστικός έλεγχος που διενήργησε οικονομική επιθεωρήτρια με επίκεντρο τεχνικά έργα της Εταιρίας, κατά την περίοδο 2008-2010, από τα οποία φέρεται να προέκυψε ζημία, ύψους τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μητρουλιάς, άσκησε ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, για απιστία κατ’ εξακολούθηση εναντίον οκτώ προσώπων, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται πέντε ανώτεροι υπάλληλοι της ΕΥΑΘ ΑΕ και τρεις μηχανικοί. Οι διωκόμενοι υπάλληλοι φαίνεται ότι ήταν προϊστάμενοι της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΑΘ (μεταξύ αυτών και μία αναπληρώτρια προϊσταμένη).Η υπόθεση, που διαβιβάζεται σε ειδικό ανακριτή Διαφοράς, ενώπιον του οποίου τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, αφορά έργα αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης, στα οποία φέρεται να διαπιστώθηκε σωρεία παρατυπιών και μη νόμιμων δαπανών. Η έρευνα προκλήθηκε κατόπιν καταγγελιών που έγιναν τον Οκτώβριο του 2013.Στην πορισματική έκθεση που διαβίβασε η οικονομική επιθεωρήτρια στον εισαγγελέα Διαφθοράς περιγράφονται πληρωμές για εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν σε ημερολόγια εργασιών και δεν στηρίζονταν στα προβλεπόμενα επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα (ούτε έγιναν καταμετρήσεις μηχανικών) με αποτέλεσμα να προκύψει «οικονομική ζημιά από τις διαφορές στις επιμετρήσεις».Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά σε μη νόμιμες εντολές εκτέλεσης εργασιών και πολλαπλές χρεώσεις έργων, ενώ κατά την κύρια ανάκριση θα εξεταστούν και άλλες δαπάνες που δεν συμπεριλήφθηκαν στο μέχρι στιγμής ποσό της φερόμενης ως ζημίας.

ΣΥΜΑΧΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ!!!!Ενώνουν τις δυνάμεις τους ο Ευάγγελος Μαρινάκης και ο υπουργός εμπορίου των ΗΠΑ Wilbur Ross!!!

Μια στρατηγική συμμαχία, που έρχεται να ταράξει τα ύδατα της διεθνούς ναυτιλίας, αλλά και της επιχειρηματικότητας γενικότερα, έγινε γνωστή πριν από μερικές ώρες. Συγκεκριμένα, η Capital Product Partners L.P. συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη συγχωνεύει τον στόλο τάνκερ της εταιρείας, με την Diamond S Shipping του Wilbur Ross, υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ και δημιουργεί μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες τάνκερ στον κόσμο. Η συναλλαγή αποτιμάται στα 1.65 δις. δολάρια. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές συμφωνίες των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα η Capital Product Partners L.P. (CPLP) προχωρά στη συνένωση μέρους του στόλου των δεξαμενόπλοιών της, που αριθμεί συνολικά 25 πλοία, με τον στόλο της Diamond S Holdings L.P., δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες τάνκερ στον κόσμο, αριθμώντας 68 δεξαμενόπλοια υψηλών προδιαγραφών. Η συνολική αξία της συναλλαγής αποτιμάται στα $1.65 δις δολάρια.

Η συμφωνία

Όπως έγινε γνωστό, η CPLP θα διαθέσει 22 τανκερς τύπου MR και τρία Suezmax σε μία νέα εταιρία, η οποία με τη σειρά της θα συγχωνευτεί με την Diamond S Shipping, ενώ παράλληλα θα διανείμει τις κοινές μετοχές της νέας εταιρίας σε όλους τους μετόχους της CPLP. Οι μέτοχοι της CPLP θα λάβουν premium περίπου 11% της καθαρής αξίας του στόλου, δεδομένου ότι η συγχώνευση αυτή επιτρέπει στην Diamond S να εισαχθεί άμεσα στο NYSE. Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, το premium αυτό είναι από τα υψηλότερα που έχουν πληρωθεί σε εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία. Επίσης να σημειωθεί ότι στη νέα κοινή εταιρία θα συμμετέχουν εκτός του Ευάγγελου Μαρινάκη, οι κ. Γεράσιμος Καλογηράτος και Γεράσιμος Βεντούρης.

Η DSS Holdings L.P. με την οποία έχει έρθει σε συμφωνία η Capital Product αποτελεί μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τάνκερς καθώς διαχειρίζεται συνολικά 33 δεξαμενόπλοια τύπου Medium Range και 12 πετρελαιοφόρα τύπου Suezmax. Επίσης, είναι άξιο αναφοράς ότι η εταιρεία Diamond S είναι συμφερόντων του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Wilbur Ross και άλλων κορυφαίων Αμερικάνων επενδυτών και τελεί υπο την διαχείριση της εταιρείας του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, WR Ross & Co. Είναι επομένως μία συμφωνία που εκτός από την σπουδαιότητά της, αυτή καθεαυτή, αναδεικνύει συγχρόνως με εντυπωσιακό τρόπο την εκτίμηση και την αναγνώριση που χαίρει ο Ευάγγελος Μαρινάκης και οι εταιρείες του στις παγκόσμιες χρηματαγορές και φυσικά στην ναυτιλία.

Η Capital Product Partners που κλείνει πάνω από μια δεκαετία από την εισαγωγή της στο NASDAQ χαίρει πλήρους αναγνώρισης στις αμερικάνικες χρηματαγορές, δεδομένου ότι παρά την μεταβλητότητα των ναυτιλιακών αγορών, καταβάλει ανελλιπώς μερίσματα από την εισαγωγή της και διαθέτει έναν από τους πιο ισχυρούς ισολογισμούς στην αγορά.

Ο στόλος

Η Diamond S Shipping μετά την συνένωση με τον στόλο των τανκερς της CPLP αναμένεται να είναι ηγέτιδα εταιρία στις αγορές δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, επωφελούμενη από το ισορροπημένο και μεγάλης κλίμακας χαρτοφυλάκιο πλοίων που θα αποτελείται από 68 δεξαμενόπλοια υψηλών προδιαγραφών με μέσο όρο ηλικίας λιγότερο από 8 έτη.

Η νέα εταιρεία αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το Δ.Σ. της εταιρείας θα αποτελείται από 7 μέλη, τρία από τα οποία θα ορίζονται από την WR Ross & Co και δύο από την Capital.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Capital Product Partners θα αναδυθεί ως μία εταιρία διαχείρισης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου με μέσο όρο ηλικίας 6,6 έτη. ‘Ολα τα πλοία της θα είναι υπό μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρονοναύλωση με την υπολειπόμενη διάρκειας ναύλωσης να ανέρχεται σε 5,3 έτη, ενισχύοντας ως αποτέλεσμα την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών για τους μετόχους της. Η Capital Product θα συνεχίσει επίσης να διατηρεί ισχυρό ισολογισμό και θα προσανατολιστεί στην ανάπτυξη με εξαγορά πλοίων με χρονοναυλώσεις διαρκείας.

Ο κ. Craig Stevenson, διευθύνων σύμβουλος της DSS Holdings, σχολίασε μεταξύ άλλων: «Ο οργανισμός μας είναι στην ευχάριστη θέση να δημιουργήσει με την CPLP μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Η συναλλαγή αυτή θα λάβει χώρα σε μια πολύ καλή στιγμή στον κύκλο της αγοράς τανκερς και θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους και υψηλότερης ποιότητας στόλους καθώς και μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες ναυτιλιακές εταιρίες στην αγορά. Ανυπομονούμε να εκμεταλλευτούμε την εξέχουσα εμπειρία και τη φήμη της CPLP, για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας»

Από την μεριά του ο διευθύνων σύμβουλος της CPLP, Jerry Καλογηράτος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για αυτή την συγχώνευση με την Diamond S. Η συναλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει ένα στρατηγικό βήμα για τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους μας και μας δίνει την ευκαιρία να ενώσουμε τον τανκερ στόλο μας με την Diamond S Shipping, η οποία διαθέτει άριστο μάνατζμεντ με εξαιρετική πορεία στον χώρο της ναυτιλίας»

ΔΙΕΚΟΨΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΔΙΚΗ ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΥ-ΝΕΖΗ.

ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΝΑΛΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ


Σήμερα συνεχίστηκε στο Γ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη του επιχειρηματία Βαγγέλη Μυτιληναίου, που κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία του τότε διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Στέργιου Νέζη, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον άλλου επιχειρηματία της ενέργειας αλλά και ενός καναλάρχη που έχουν στείλη τους δικηγόρους τους να παρακολουθούν τη δίκη! Αυτό μάλιστα σχολιάστηκε και από τους συνηγόρους του κατηγορούμενου επιχειρηματία.Με την ανάγνωση των εγγράφων της δικογραφίας συνεχίστηκε η διαδικασία. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία με 250.000 ευρώ του τότε διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης Στέργιου Νέζη, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση
Το Γ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων διέκοψε για  τις διακοπές των χριστουγέννων και θα συνεχιστεί στις 8 Ιανουαρίου με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης.

ΑΡΗΣ ΣΠΙΝΟΣ

Αποφυλακίζεται η καθαρίστρια του Βόλου με απόφαση του Δικαστηρίου

Την αναστολή εκτέλεσης της ποινής της 10ετούς κάθειρξης που της είχε επιβληθεί ενόψει της αναίρεσης που εκκρεμεί στον Άρειο Πάγο, αποφάσισε για την 53χρονη καθαρίστρια από το Βόλο, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν την απόφαση του δικαστηρίου όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα . Στο δικαστήριο βρέθηκε και μίλησε η κόρη της καθαρίστριας η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της.Το σκεπτικόΗ έδρα του Εφετείου αναγνώρισε ότι  η 53χρονη γυναίκα μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της ενώ η ψυχολογική της κατάσταση είναι σε κρίσιμο στάδιο. Κατόπιν αυτής της παραδοχής ανέστειλε την απόφαση της φυλάκισης έως ότου εκδοθεί η απόφαση στην ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης της απόφασης, που θα εκδικαστεί στον Άρειο Πάγο.Εν τω μεταξύ η Πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, σχολιάζοντας την αρχική  απόφαση για φυλάκιση της 53χρονης καθαρίστριας, υποστήριξε ότι οι δικαστές εφαρμόζουν τους νόμου, θέλοντας επί της ουσίας να στείλει μια απάντηση στα όσα έχουν γραφτεί σε πανελλήνιο επίπεδο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η 53χρονη γυναίκα και να υπενθυμίσει πως ουσιαστικά την βασική ευθύνη την έχει ο «δρακόντειος» νόμος περι καταχραστών δημοσίου, ο οποιος ισχύει απο το 1950.Η 53χρονη καθαρίστρια, κρατούνταν στις φυλακές της Θήβας, γιατί παραποίησε, πριν από 18 χρόνια, το απολυτήριο του δημοτικού ώστε να προσληφθεί σε παιδικό σταθμό στο Βόλο.Η συζήτηση προσδιορίστηκε μετά από παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου η οποία μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν για το θέμα, ζήτησε τα στοιχεία της υπόθεσης ώστε τα μελετήσει προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες  της αναίρεσης της επίμαχης απόφασηςΉδη, ο δικηγόρος της έχει καταθέσει αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο ζητώντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης του Εφετείου.

Η ανήλικη συμμορία των 31 κλοπών και διαρρήξεων και η δικογραφία «μαμούθ»

Στη φυλακή ένας από τους 9 συλληφθέντες που φέρονται να είχαν ρημάξει την Καλλιθέα

Μια δικογραφία μαμούθ με πρωταγωνιστές εννέα άτομα, εκ των οποίων 7(!) ανήλικοι , ξεδιπλώνει την γυμνή αλήθεια της ανήλικης εγκληματικότητας στις γειτονιές της Αθήνα σε όλη της το μεγαλείο. Με μια επιχείρηση σκούπα, τον περασμένο μήνα, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής συνέλαβε 9 νεαρούς που είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση (διαφεύγουν και άλλοι) οι οποίοι φέρονται ότι πρωταγωνιστούσαν σε πάνω από 30 ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές.Η σύλληψη έγινε στην πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα, σε κοινή αστυνομική επιχείρηση-«αστραπή» της Ασφάλειας Καλλιθέας, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, της Άμεσης Δράσης και ομάδων ΔΙΑΣ.«Αγαπημένη» περιοχή η ΚαλλιθέαΟι νεαροί δράστες συνελήφθησαν εξ απήνης και μόλις στο αστυνομικό τμήμα συνειδητοποίησαν πως η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τον Απρίλιο του 2018, έχει αναλύσει δεκάδες βίντεο, στα οποία ταυτοποιούνται όλοι, όπως και ότι άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά όλα τα σημεία στα οποία έδρασαν οι, συλλέγοντας αποτυπώματά τους και άλλα ευρήματα. Ειδικότερα, οι συλληφθέντες φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί 31 ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις, εκ των οποίων οι 25 στην περιοχή της Καλλιθέας.Στη σπείρα φέρονται να συμμετείχαν 7 ανήλικοι νεαροί και δραστηριοποιούνταν στην Καλλιθέα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους σπίτια, αυτοκίνητα και καταστήματα και αντικείμενο των κλοπών αποτελούσαν ηλεκτρονικές συσκευές, ποδήλατα και αυτοκίνητα.Μάλιστα, στην Καλλιθέα είχε δημιουργηθεί έντονο αίσθημα ανασφάλειας, ενώ εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου της Καλλιθέας είχε εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του στην Αστυνομία.Οι συνήγοροι ενός εκ των κατηγορουμένων Ιωάννης Γλύκας και Παναγιώτης Μαριόλης δήλωσαν:Ανάμεσα στους κατηγορουμένους, που έχουν ήδη συλληφθεί, 7 είναι ανήλικοι. Τρεις εξ’ αυτών με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Κατά την απολογία τους ένας εξ’ αυτών κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους«Η εμπλοκή του εντολέως μας στην κρινόμενη υπόθεση-αν υπάρχει- είναι εντελώς περιορισμένη και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται σε βάρος του ισχυρά ενοχοποιητικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τυχόν καταδίκη του στο Δικαστήριο. Είμαστε αισιόδοξοι για την τελική έκβαση και την ορθή ποινική μεταχείριση του, καθώς θα αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι πράξεις που του αποδίδονται δεν αποδεικνύονται εξ’ ουδενός στοιχείου και ότι ο ρόλος του υπήρξε ήσσονος σημασίας, αν όχι ανύπαρκτος».

Πόρισμα των Επιθεωρητών “καίει” τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Σειρά ενεργειών κατά παράβαση των νόμων διαπίστωσαν οι ελεγκτές. Στα χέρια του εισαγγελέα τα ευρήματά τους.

«Φωτιά» είναι το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης) για τα πεπραγμένα του  (ΠΦΣ) την περίοδο 2011-2017. Ένα πόρισμα που αποκαλύπτει σήμερα το dikastiko.gr και το οποίο ήδη έχει αποσταλεί στον εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.Μεταξύ άλλων οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι την επίμαχη περίοδο, αν και καταγράφεται μείωση των ετησίων εσόδων του φορέα κατά 54% (από 18.880.930,25 ευρώ σε 8.630.531,33 ευρώ ) τα έξοδα αυξάνονται κατά 75% (από 4.040.866,56 ευρώ σε 7.063500,41 ευρώ).Μεγάλο μέρος των χρημάτων φαίνεται να δαπανήθηκε όπως σημειώνεται σε “έξοδα κίνησης προσώπων που δε φέρουν την υπαλληλική ιδιότητα, επιχορηγήσεις προς ΝΠΔΔ και αμοιβές εξωτερικών συνεργατών (φυσικών και νομικών προσώπων)” αλλά… και ταξίδια.“Απολογούμενος” ο Σύλλογος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η μείωση των εσόδων του ΠΦΣ οφείλεται σε υψηλές οφειλές ασφαλιστικών ταμείων προς τον σύλλογο -από 1/4/2016 και εντεύθεν- και σε θεσμικές μεταβολές που αφορούν στα έσοδα του. Ένα μεγάλος μέρος των ανά έτος εξόδων του αποτελεί, όπως είπε, η δαπάνη απόδοσης εφάπαξ βοηθημάτων από τον ειδικό λογαριασμό ΚΑΕΦ στους δικαιούχους φαρμακοποιούς η οποία φαίνεται πως είχε σημαντική επίδραση στην ως άνω καταγραφείσα αύξηση των εξόδων του.Απευθείας αναθέσειςΕκτός των παραπάνω πάντως , διαπιστώθηκαν και πολλά άλλα. Ειδικότερα, ότι η στελέχωση των υπηρεσιών του ΠΦΣ με υπαλληλικό προσωπικό, το ελεγχόμενο διάστημα, ήταν ανεπαρκής σε σχέση με το αντικείμενο του φορέα. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2018 υπηρετούσαν στο Σύλλογο μόνο δύο διοικητικοί υπάλληλοι-με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου οι οποίοι συνεπικουρούνταν από έναν κλητήρα-γενικών καθηκόντων.Κι αυτό παρόλο που «από το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν προκύπτει κώλυμα ως προς την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων για την ενίσχυση του διοικητικού δυναμικού, είτε δια προκηρύξεως προσλήψεως μέσω ΑΣΕΠ-χωρίς περιορισμό ως προς την αναλογία προσλήψεων/αποχωρήσεων στο δημόσιο, λόγω του αυτοχρηματοδοτούμενου χαρακτήρα του φορέα- είτε μέσω του προγράμματος κινητικότητας στο δημόσιο”.Γιατί λοιπόν δεν προχωρούσαν σε προσλήψεις; Γιατί κατά το ίδιο διάστημα, στον Σύλλογο παρείχαν υπηρεσίες ή έργο συνολικά οχτώ εξωτερικοί συνεργάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατόπιν απευθείας αναθέσεως των σχετικών συμβάσεων, οι οποίες αναθέσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, καταγράφονται ως επαναλαμβανόμενες με αναδόχους τα ίδια πρόσωπα.Αναφέρεται μάλιστα χαρακτηριστικά, περίπτωση πρώην τακτικού υπαλλήλου του ΠΦΣ, που συνταξιοδοτήθηκε το 2015. Ωστόσο από 1/1/2016 έως τον χρόνο ελέγχου(Ιουλ.2018), παρείχε υπηρεσίες στον φορέα, ως εξωτερικός συνεργάτης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών έχοντας συστήσει ομόρρυθμη εταιρεία/ανάδοχο, με άλλο εταίρο τον γιο του.Κατά παράβαση των νόμωνΣτα συμπεράσματά τους επίσης οι ελεγκτές αναφέρουν πως οι αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές πάσης φύσεως χρηματικές παροχές προς τα μέλη του Δ.Σ. και τους εξωτερικούς συνεργάτες με οιαδήποτε σχέση ή σύμβαση (υπηρεσιών ή έργου), από 1.1.2013 έως τον Ιούλιο του 2018 που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, καταβάλλονταν , παρανόμως, εκτός του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.Στην πλειονότητα επίσης των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, οι δαπάνες του φορέα εκτελέσθηκαν-εκκαθαρίσθηκαν χωρίς τα προβλεπόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής να υπογράφονται προηγουμένως από όλα τα αρμόδια πρόσωπα που ορίζονται βάσει του Κανονισμού του Συλλόγου (Πρόεδρος, Γεν.Γραμματέας και Ταμίας του Δ.Σ.), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα εντάλματα δεν έφεραν καμία υπογραφή.Περαιτέρω, επί του εντάλματος πληρωμής σε αρκετές περιπτώσεις δεν αναγράφονταν η σχετική απόφαση του Δ.Σ. περί εγκρίσεως της δαπάνης και ανάληψης της υποχρέωσης και ομοίως δεν βρέθηκε αντίστοιχη πράξη-εντολή στα συνημμένα δικαιολογητικά πληρωμής.Εκτός των παραπάνω διαπιστώθηκε επίσης ότι:Οι δαπάνες οδοιπορικών, εξόδων παράστασης Προέδρου και αποζημιώσεων πάσης φύσης μελών του Δ.Σ. καταβάλλονταν χωρίς να προκύπτει η ύπαρξη της προβλεπόμενης προηγούμενης απόφασης τακτικής Γ.Σ. περί καθορισμού του ποσού των αντίστοιχων αποζημιώσεων/εξόδων κίνησης/οδοιπορικών.Ο φορέας δεν αναρτούσε ανελλιπώς και αμελλητί όλες τις –κατά τον ν.3861/2010- αναρτητέες πράξεις στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με συνέπεια την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών χωρίς να πληρούται η εκ του νόμου τιθέμενη προϋπόθεση ισχύος της απαιτούμενης για τη σχετική εκταμίευση πράξης.Επίσης, δεν αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ πράξεις ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου ενώ δεν προκύπτει η έκδοση και ανάρτηση σχετικών Προσκλήσεων-Διακηρύξεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και αποφάσεων ορισμού Επιτροπών Αξιολόγησης προσφορών ή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης των αναθετουσών υπηρεσιών ούτε περίληψη των συμβάσεων.Ως συνέπεια των ανωτέρω, αναφέρουν οι ελεγκτές, «από τον ΠΦΣ, κατά το ελεγχόμενο διάστημα, διενεργούνταν επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών ή έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες, σε αρκετές περιπτώσεις στα ίδια φυσικά και νομικά πρόσωπα, με διαδοχικές συμβάσεις προϋπολογισθέντων κονδυλίων που υπερέβαιναν για τον καθένα τις 20.000€ ετησίως, χωρίς να προκύπτει ότι πληρούνταν τουλάχιστον οι όροι διαφανούς και χρηστής διοίκησης…»Ειδική μνεία τέλος κάνουν οι ελεγκτές στις δύο μονοπρόσωπες–μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρείες του Συλλόγου τις ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ & ΙΔΕΕΑΦ ΑΕ οι οποίες συστάθηκαν με σκοπό τη διαχείριση ή την αξιοποίηση της περιουσίας του. Όπως σημειώνουν παρέκκλιναν του σκοπού που προβλέπει ο νόμος καθώς και λοιπών διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου.ΠΗΓΗ:dikastikos.gr

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ ΑΛΛΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ!!!

  ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΠΙΝΟΥ

Η περίπτωση του υπόδικου πλέον πολλαπλών κακουργημάτων ίσως αποτελεί μοναδική εξαίρεση ως προς την δικαστική της μεταχείριση 

Ο Λαυρεντιάδης, ο οποίος έχει ήδη ανοικτό δικαστικό μέτωπο για τα επισφαλή δάνεια ύψους 700 εκατ. ευρώ της Proton Bank, κατηγορείται στην υπόθεση του Τ.Τ.για άμεση συνέργεια σε απιστία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με ληφθέν δάνειο 100 εκατ. ευρώ.

Αν και έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από την τέλεση των εγκλημάτων, έξι χρόνια από την αποκάλυψη τους και τέσσερα χρόνια από την άσκηση της εισαγγελικής δίωξης για το δάνειο του πρώην Τ.Τ. προς την Alapis, η εκδίκαση της «πακεταρίστηκε» με τις άλλες υποθέσεις επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου μαζί με άλλους 32 κατηγορούμενος. Φυσικά αυτό ευνοεί στο έπαρκο τον Λαυρεντιάδη αφού οι αναβολές και οι διακοπές της δίκης με δεκάδες διάδικους μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε παραγραφή.

Να σημειωθεί πως τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχαν «δέσει» πλήρως την υπόθεση της Alapis, διευκολύνοντας τόσο το έργο της εισαγγελίας, όσο και την εκδίκαση της. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή διαφάνηκε πως στην Ελλάδα η Δικαιοσύνη λειτουργεί <προβληματικά>, καθώς εάν και η δίκη για το ΤΤ ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016, η συνεχεία της όπως ήδη ανακαλύψαμε θα γίνει στις 3/12 με νέα σύνδεση.

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Ήταν Ιούνιος του 2012 όταν επί θητείας Παναγιώτη Νικολούδη η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ζήτησε από την Τράπεζα της Ελλάδος τη διενέργεια ειδικού επιτόπιου ελέγχου στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στο υπό εκκαθάριση Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Η ΤτΕ, που είχε τότε Διοικητή τον Γιώργο Προβόπουλο, προχώρησε στη σχετική διερεύνηση και συνέταξε το Νοέμβριο του 2012 έκθεση ελέγχου την οποία έστειλε στη Αρχή και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Επιπροσθέτως προχώρησε και σε ειδικό έλεγχο του δανειακού χαρτοφυλακίου του ΤΤ, ο οποίος ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση τον Ιανουάριο του 2014. Από τους ελέγχους προέκυψαν πλήθος επιβαρυντικών ευρημάτων για την εταιρεία Alapis ABEE, ιδιοκτησίας του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, η οποία είχε ιδρυθεί το 2007 (κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης έξι χρόνια μετά, ήτοι το Νοέμβριο του 2013).

Η χρηματοδότηση της Alapis ABEE από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009 και αφορούσε σε ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ που εκταμιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2009. Οι έρευνες των Αρχών απεκάλυψαν πως στην περίπτωση αυτή, όπως και σε άλλες χρηματοδοτήσεις του ΤΤ προς επιχειρήσεις μέσω ομολογιακών δανείων, η χρηματοδότηση έγινε χωρίς η τράπεζα να έχει εκ των προτέρων θεσμοθετήσει κανονισμό πιστοδοτήσεων, ο οποίος να καθορίζει τα όρια ανάλυσης κινδύνων, χωρίς να έχει διασφαλίσει την ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθηση των δανείων που έδινε και χωρίς να διαθέτει τις υποδομές για την κατάλληλη διαχείρισή τους.

Απόδειξη της ανυπαρξίας ικανοποιητικών διαδικασιών ελέγχου για τα δάνεια που δόθηκαν στην Alapis, πέραν από τη μη επιστροφή των δανείων, αποτελεί το γεγονός ότι το Τ.Τ. έκανε επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ομολογιακών Δανείων, τον Ιούνιο του 2010, συμμορφούμενο προς τις υποδείξεις της ΤτΕ, δηλαδή απέκτησε διαδικασία ελέγχου «κατόπιν εορτής».

Από τις έρευνες των Αρχών αποκαλύφθηκε πως ενώ στα δύο εισηγητικά σημειώματα της τράπεζας (14-9-2009 και 21-9-2009) σχετικά με την αξιολόγηση της ενδεχόμενης συμμετοχής του Τ.Τ. στο ομολογιακό δάνειο της Alapis ABEE αναφερόταν ότι σκοπός του ομολογιακού δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων και η πραγματοποίηση επενδύσεων της εκδότριας μέσω στοχευμένων εξαγορών, στο πρόγραμμα εκταμίευσης που συντάχθηκε την 2 Οκτωβρίου 2009, ξεκαθαριζόταν ότι το δάνειο θα χορηγούταν για τη χρηματοδότηση της εταιρείας με κεφάλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με το πόρισμα Νικολούδη, οι υπεύθυνοι του Τ.Τ. κατά την έγκριση και χορήγηση του ως άνω δανείου και τη διάθεση των σχετικών κεφαλαίων (100 εκατ. ευρώ) ενήργησαν κατά τρόπο ο οποίος ζημίωσε την περιουσία της τράπεζας, καθώς δεν μερίμνησαν να λάβουν εμπράγματες διασφαλίσεις (υποθήκη ή έστω προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων), κάτι που ήταν απαραίτητο εν όψει του μεγάλου ύψους του δανείου, δεν μερίμνησαν να λάβουν εγγυήσεις έστω με τη μορφή ενεχύρου καταθέσεων ή ενεχύρου ομολόγων και δεν ζήτησαν και δεν έλαβαν ούτε καν προσωπικές εγγυήσεις του κυρίου μετόχου της πιστούχου εταιρείας, δηλαδή του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Αντίθετα, κατά το πόρισμα, η Διοίκηση του Τ.Τ. αρκέστηκε στο να λάβει εταιρικές εγγυήσεις, επιχειρήσεων οι οποίες, σημειωτέον, ανήκαν στον ίδιο όμιλο με την Alapis ABEE και δεν ήταν καν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τους λόγους αυτούς ήταν αφερέγγυες. Αποτέλεσμα ήταν η πρόκληση ζημιάς στην περιουσία του Τ.Τ., αφού το δάνειο των 100 εκατ. ευρώ ουδέποτε επεστράφη, εκτός από την πρώτη δόση, ποσού 5 εκατ. ευρώ!

Τα 100 εκατ. ευρώ πιστώθηκαν τον Οκτώβριο του 2009 αρχικά σε λογαριασμό της Alapis ABEE στο ΤΤ και αυθημερόν μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό της εταιρείας DALL AE στην τότε τράπεζα Millennium. Την ίδια ημέρα (6-10-2009) μεταφέρθηκαν 30 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό της εταιρείας Blue Island, τα οποία πέρασαν την ίδια ημέρα σε λογαριασμό της εταιρείας EΛΦΕ AΒΕE -ιδιοκτησίας Λαυρεντιάδη- στην ίδια τράπεζα ( Millennium).

Στις 7-10-2009 άλλα 25 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό της εταιρίας Blue Island και στις 8-10-2009 τα εν λόγω 25 εκατ. ευρώ δόθηκαν με επιταγή σε υπάλληλο της Alapis. Στις 12-10-2009 από το λογαριασμό της DALL άλλα 35 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό της Blue Island και από εκεί στον προσωπικό λογαριασμό του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Τέλος, στις 13-10-2009 από τον προαναφερθέντα λογαριασμό της DALL ΑΕ στην Millennium μεταφέρθηκαν 4 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό της Blue Island, εν συνεχεία σε λογαριασμό της ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ και εν συνεχεία σε λογαριασμό της W.G.R και τέλος κατέληξαν στον προσωπικό λογαριασμό του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Συνολικά οι εκθέσεις της ΤτΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος τις οποιες το edolio5.blogspot.com της έχει στη διάθεσή του,  κατέδειξαν πως τα 95 εκατ. ευρώ του ομολογιακού δανείου του ΤΤ διακινήθηκαν μέσα από το τραπεζικό σύστημα, με αλλεπάλληλες μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό των εταιρειών του Ομίλου, αναμίχθηκαν με άλλα κεφάλαια προερχόμενα από την εταιρία Blue Island και ένα μεγάλο μέρος από αυτά (39 εκατ. ευρώ) κατέληξαν στον προσωπικό λογαριασμό του.Στην Millennium και από εκεί στον προσωπικό λογαριασμό του στην Τράπεζα Πειραιώς.

«Προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις του παρανόμως οφεληθέντα από την παραπάνω κακουργηματική πράξη, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, για συνέργεια στην παραπάνω απιστία και επιπλέον για την πράξη της νομιμοποίησης του εγκληματικού προϊόντος που προέκυψε από το έγκλημα αυτό, δηλαδή τα 95 εκατ. ευρώ, τα οποία διακίνησε μέσω του τραπεζικού συστήματος, τα ανέμειξε με άλλα χρήματα, τα μετέτρεψε σε τραπεζικές επιταγές και τέλος τα απέκρυψε με το σκοπό, πάντοτε, να συγκαλύψει την αληθινή προέλευσή τους και να πετύχει τη νομιμοποίηση τους», αναφέρει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στη βάσει του οποίου ασκήθηκαν οι εισαγγελικές διώξεις.

Απλά να σημειωθεί πως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δεν βρήκε ούτε σεντ από το παραπάνω εγκληματικό προϊόν και για το λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατή η δέσμευσή χρημάτων. Όμως, ο τότε επικεφαλής της Αρχής Παναγιώτης Νικολούδης μερίμνησε και δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, αξίας αντίστοιχης με το προαναφερθέν εγκληματικό προϊόν και κυρίως ακίνητα της εταιρείας ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ (της πρώην Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, την οποία απέκτησε ο Λαυρεντιάδης το 2009).

Ένα ακόμη <,κρυφό προβλημά > είναι ότι παράλληλα με τα παραπάνω, στη Δικαιοσύνη έχουν φτάσει «σεντόνια» με καταγγελίες για περίεργες συμπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλόυ και του πρώην κρατούμενου των φυλακών Λαυρέντη Λαυρεντιάδη! 

Κατά τις πληροφορίες που έχουν φθάσει στη Δικαιοσύνη Λαυρεντιάδης και αρχιφύλακας γνωρίστηκαν στα τέλη του 2012 όταν ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης μεταφέρθηκε στην  πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού που ήταν υπεύθυνος ο αρχιφύλακας κατά την προφυλάκιση του, για την υπόθεση των επισφαλών δανείων ύψους 701 εκατ. ευρώ από την Proton Bank, υπόθεση που πλέον βρίσκεται στο ακροατήριο,αλλά προχωράει με ρυθμούς χελώνας.

. Παρέμεινε εκεί έως τον Ιούνιο του 2014 οπότε αποφυλακίστηκε με αυστηρούς όρους (εγγύηση 500.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα).

Στο διάστημα των 560 ημερών που παρέμεινε στο ψυχιατρείο των φυλακών ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης έτυχε αρίστης μεταχειρίσεως από το προσωπικό της φυλακής.Μέχρι και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τον επισκεπτόταν.

Κατά τις αναφορές και τις καταγγελίες που έχουν γίνει στη Δικαιοσύνη,ως απότοκο της καλής αυτής μεταχείρισης μετά την αποφυλάκιση του έδειξε εμπράκτως την ευγνωμοσύνη του, διορίζοντας την κόρη του αρχιφύλακα στην εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ. Στην εν λόγω εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων και χημικών προϊόντων, μεταβιβάσθηκε η παραγωγική δραστηριότητα και μέρος του προσωπικού της ELFE, της πρώην Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων.

Η ELFE βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών της Εισαγγελίας Διαφθοράς, της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος και της Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς οφείλει στη ΔΕΠΑ περισσότερα από 114 εκατ. ευρώ για αέριο που έχει προμηθευτεί τα προηγούμενα χρόνια,και για το λόγο αυτό έχει ήδη ασκηθεί κακουργηματική δίωξή στον πρώην διευθύνων σύμβουλο της ΕΛΦΕ Κιτσάκο.(Παραλληλα βέβαια έχει υποβληθεί και μηνυτήρια αναφορά για πολλαπλά κακουργήματα εκ μέρους της ΔΕΠΑ σε βάρος του Λαυρεντιάδη.)  Μάλιστα, η εν λόγο κόρη βρέθηκε στο στόχαστρο της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας (ΟΕΧΒΕ), καθώς το 2016 εμφανίσθηκε ως Γενική Γραμματέας του Σωματείου με την ονομασία «Πανελλαδική Ένωση των Απανταχού Εργαζομένων της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ» (συστάθηκε το 2015), το οποίο κατά την ΟΕΧΒΕ ήταν όργανο «μαύρης προπαγάνδας» του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη κατά των αγωνιζόμενων τότε εργαζομένων στην Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων. «Μας προσβάλλει ο εργοδότης να ιδρύει Σωματεία, να διορίζει τους εκπροσώπους αυτών και αυτοί να προσπαθούν να μας πείσουν ότι δήθεν προβληματίζονται για τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων», ανέφερε τον Οκτώβριο του 2016 η Ομοσπονδία σε σχετική της ανακοίνωση.Το ρεπορτάζ συνεχίζεται