Του Άρη Σπίνου
Και οι οποίες αφορούν πρώτον, έναν «Βενεζουελάνο» διαχειριστή real estate, έναν ομογενή εκ Βενεζουέλας ο οποίος στην κυριολεξία έκανε απόβαση στη χώρα μας αγοράζοντας δεκάδες πολυτελή και πανάκριβα ακίνητα στη Μύκονο, στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή, στα Βόρεια προάστεια, καθώς και εμβληματικά ξενοδοχεία στο Κεφαλάρι και στη Λεωφόρο Συγγρού.
Για την περίπτωση του Βενεζουελάνου ερευνώνται κατά πληροφορίες και οι κινήσεις λογαριασμών στενών του συνεργατών, με πολιτικές, επιχειρηματικές και τραπεζικές επιρροές και προσβάσεις, οι οποίοι φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στη χώρα μας.
Δεύτερον, έναν μεγαλοεφοπλιστή και έναν στοιχηματζή οι οποίοι από κοινού και κατά συρροή έσπαγαν τα capital controls και μετέφεραν στο εξωτερικό κεφάλαια ύποπτης προέλευσης που φέρονται σχετίζονται με ξέπλυμα και να αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής.
Ο μεγαλοεφοπλιστής που ελέγχεται είναι πρώτου βαθμού συγγενής με άλλον εφοπλιστή που πρωταγωνίστησε σε κορυφαίο τραπεζικό σκάνδαλο που οδήγησε σε κατάρρευση συστημικής τράπεζας.
Η υπόθεση εξελίχθηκε το 2015 – 2016 και ο εφοπλιστής κατόπιν μεσολάβησης του πρώτου βαθμού συγγενούς του, μέσα από τις δοσοληψίες και την προνομιακή σχέση που είχε με την τράπεζα, λόγω δανειακών πάρε δώσε, είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μεταφέρει ποσά τα οποία έφθασαν ή και υπερέβησαν τα 80 εκατ. ευρώ του στοιχηματζή από την Ελλάδα σε τράπεζες του εξωτερικού, διακρατώντας προμήθεια της τάξης του 10%!
Οι πληροφορίες λένε πως σχετικά με τις υποθέσεις των τριών επωνύμων επιχειρηματιών έχει συσσωρευθεί πλήθος στοιχείων, έχουν ελεγχθεί τραπεζικοί λογαριασμοί, η πορεία του χρήματος, το ύποπτο πέρα δώθε καθώς και η κατάληξη του.
Όπως μαθαίνουμε από εγκυρότατη πηγή μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία καταλογισμού βαρύτατων προστίμων, δέσμευσης προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών καθώς και άσκησης κακουργηματικών ποινικών διώξεων που αφορούν και τις 3 υποθέσεις.