edolio5 team
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, του edolio5 αντικείμενο ελέγχου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποτέλεσε ένας Δικηγόρος που είχε ενεργό ρόλο πέριξ της «Μαρίας Τσάλλα» ο οποίος όπως προέκυψε είναι μέλος της κεντρικής επιτροπής κόμματος.
Ο εν λόγο δικηγόρος ο οποίος βοήθησε την Ρωσίδα κατάσκοπο Irina Alexandrovna Smireva ή αλλιώς «Μαρία Τσάλλα» να γραφτεί το 2018 στο δημοτολόγιο του Αλιβερίου και στην συνέχεια υποστήριξε ότι δεν ήξερε και δεν θυμόταν την συγκεκριμένη περίπτωση.
Σε κύκλωμα διεφθαρμένων δικηγόρων και δημόσιων λειτουργών φαίνεται να καταλήγει η έρευνα με αφορμή την υπόθεση αυτή.
Το κύκλωμα που φαίνεται να δρούσε σε πανελλαδικό χώρο, με το αζημίωτο «βάφτιζε» ομογενείς και έδινε ταυτότητα και διαβατήριο σε άτομα από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι το πως κατάφεραν να δημιουργήσουν κύκλωμα που νομιμοποιούν αλλοδαπές στη χώρα μας, χωρίς καμία ελληνική υπηρεσία ή αρχή να καταλάβει το παραμικρό.
Αντικείμενο ελέγχου αποτέλεσαν και τα συγγενικά πρόσωπα, του δικηγόρου ενώ ήδη έχουν ανοιχθεί όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει και χορηγίες που εμφανίζονται να δίνει στο κόμμα που ήταν μέλος της κεντρικής επιτροπής.
Θυμίζουμε ότι η γεννημένη το 1988 Irina Alexandrovna Smireva, μπήκε στο στόχαστρο των ερευνών για να διαπιστωθεί λίγες εβδομάδες αργότερα, ότι ταυτίζεται με την «Μαρία Τσάλλα» γεννημένη τον Δεκέμβριο του 1991 στο Μαρούσι, η οποία φαίνεται δημότης Αλιβερίου.
Διαμένει από το 2018 στο Παγκράτι σε διαμέρισμα επί της οδού Αρριανού, είναι ερασιτέχνης φωτογράφος και ιδιοκτήτρια του καταστήματος με είδη πλεκτικής με την επωνυμία Galazio.
Για τις ανάγκες της επιχείρησης της η «αόρατη Μαρία» νοίκιαζε ακίνητο και αποθήκη στο Παγκράτι με το ποσό του ενοικίου να ανέρχεται στα 700 ευρώ.
Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις φορολογικές της δηλώσεις διαπιστώθηκε ότι την περίοδο 2018-2020 η επιχείρησή της εμφάνιζε, όπως ήταν αναμενόμενο μηδενικούς τζίρους, ενώ την εν λόγω τριετία εμφανίζει ζημίες της τάξης των 108.000 ευρώ περίπου.
Τέλος, διαπιστώθηκαν πολλές μικρές καταθέσεις στους λογαριασμούς της των τάξεων 20.000 έως 30.000 ευρώ, προφανώς για να μην κινήσουν τις υποψίες της Αρχής.