Του ειδικού συνεργάτη
Για την περίεργη αυτή υπόθεση ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος στον τομέα του Real Estate, με σύνδεση Λονδίνου – Ζυρίχης – Αθήνας και εμπλοκή επωνύμων προσώπων, που εμπλέκονται ενεργά, διερευνάται από την αρμόδια Αρχή το edolio5 σας έχει ήδη ενημερώσει με σχετικό ρεπορτάζ που αντέγραψαν σχεδόν όλες οι οικονομικές ιστοσελίδες. Κυρίαρχη στο παιχνίδι είναι μια γνωστή κυρία που βρίσκεται πάντα στα καλύτερα σαλόνια της Αθηναϊκής Ελίτ.
Σήμερα έχουμε νέο καυτό ρεπορτάζ.
Στο κόλπο του ξεπλύματος ως συνεργοί, φέρονται να έχουν εντοπιστεί διευθυντικά στελέχη συστημικών τραπεζικών καταστημάτων, αλλά και 2 τραπεζίτες που παρανόμως έχουν παρακάμψει τον έλεγχο των Αρχών, μη ενημερώνοντας ως όφειλαν την Τράπεζα της Ελλάδος για τα ύποπτα εμβάσματα!
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, του edolio5 έδρα του ξεπλύματος είναι το Λονδίνο και το ξέπλυμα γίνεται στην Ελλάδα μέσω αγοράς ακινήτων στην Μύκονο, αλλά και στις Σεϋχέλλες μέσω αγοράς χρυσού και bitcoin!
Τα εμβάσματα από Αγγλία σε Ελβετία, οι επενδύσεις σε χρυσό και bitcoin αλλά και οι αγορές ακινήτων στη Μύκονο έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα υπό τον Βουρλιώτη που ήδη έχει ανοίξει τους λογαριασμούς της μητρικής εταιρίας, αλλά και των δήθεν υποκαταστημάτων ταυτοποιώντας τους πραγματικούς δικαιούχους!
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες εταιρεία real estate με έδρα στο Λονδίνο αλλά και με γραφεία «φαντάσματα» που λειτουργούν ως δήθεν υποκαταστήματα στην Ελλάδα διερευνάται από το FIU της Αγγλίας για ύποπτες συναλλαγές και αγοραπωλησίες ακινήτων.
H Αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα έλαβε αναλυτικό έγγραφο από την αντίστοιχη Αρχή της Αγγλίας σύμφωνα με το οποίο ζητούνται στοιχεία για ύποπτες αγοροπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα.
Η εν λόγω εταιρεία φαίνεται να μεταφέρει από την Αγγλία 18.000.000 λίρες σε λογαριασμό της στην Ελβετία τα οποία τα επενδύει σε χρυσό, bitcoin κ.α. και στην συνέχεια με εμβάσματα προς την εταιρεία που διατηρεί στην Ελλάδα προβαίνει σε αγοροπωλησίες ακινήτων.
Ίδια πρακτική ακολουθείται και με την εταιρεία που διατηρεί στις Σεϋχέλλες.
Η Αρχή ήδη έχει ανοίξει τους λογαριασμούς της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ταυτοποιώντας παράλληλα και τους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρείας.
Ελέγχονται αγοροπωλησίες που έγιναν με όχι τους συνήθεις όρους της αγοράς, φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που εμπλέκονται στις ανωτέρω συναλλαγές, ύποπτες κινήσεις στους λογαριασμούς της και έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων.
Με την υπόθεση αυτή το edolio5 ασχολήθηκε πριν λίγες μέρες και είπαμε σήμερα να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία αφού μάθαμε και εμείς περισσότερα.Η σύζυγος στην Αθήνα, πέριξ του Δήμου Παλαίου Φαλήρου με εταιρεία, Real Estate ξέπλενε το χρήμα του συζύγου που μπαινοβγαίνει στην φυλακή της Αγγλίας.
Μια απίστευτη υπόθεση ξεπλύματος χρήματος με αγορές ακινήτων πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ακριβούς νησιωτικούς προορισμούς έπεσε σύμφωνα με πληροφορίες στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος η οποία έχει ήδη προχωρήσει σε δέσμευση ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων εταιριών και φυσικών προσώπων.
Το εντυπωσιακό ωστόσο της υπόθεσης είναι ότι ο χορός εκατομμυρίων γινόταν μέσω εμβασμάτων που περνούσαν από μεγάλη συστημική τράπεζα, η οποία, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές του edolio5, δεν υπέβαλε καμία αναφορά ούτε στην ΤτΕ ούτε στην Αρχή Ξεπλύματος εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης που είχε η κυρία με τον διευθυντή του καταστήματος.
Το γεγονός αυτό όμως έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για το αν και κατά πόσο λειτουργεί το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης της συγκεκριμένης τράπεζας και αν κρύβεται και κάτι άλλο πίσω από τις ανεξέλεγκτες μεταφορές κεφαλαίων, όπως ακούγεται έντονα Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξέπλυμα άρχισε να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις μετά τα μέσα του 2022 όταν άρχισαν να φυτρώνουν σαν μανιτάρια Ανώνυμες Εταιρίες με αντικείμενο το real estate οι οποίες είχαν διαφορετική έδρα αλλά κοινό σημείο μια και μοναδική μέτοχο και έναν και μοναδικό διαχειριστή που ήταν διαφορετικό πρόσωπο από τη μέτοχο.
Μοναδική μέτοχος των εταιριών εμφανιζόταν η κατά δήλωσή της επιχειρηματίας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Π.Μ. (τα στοιχεία δεν αναφέρονται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων) ο σύζυγος της οποίας εκτίει ποινή φυλάκισης στη Μεγάλη Βρετανία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ενώ διαχειριστής δηλωνόταν ο Κ.Χ. κατά δήλωσή του επιχειρηματίας και κάτοικος Κερατσινίου.
Το γαϊτανάκι εταιριών
Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η πρακτική και ο τρόπος που είχε στηθεί το ξέπλυμα ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
Στις 25/02/2022 συστήνεται ανώνυμη εταιρία με έδρα την οδό Αγίας Βαρβάρας στο Παλαιό Φάληρο με κεφάλαιο 500.000 ευρώ.
Στις 4/4/2022 συστήνεται ανώνυμη εταιρία στην οδό Δοϊράνης στην Καλλιθέα με μετοχικό κεφάλαιο 4 εκ ευρώ.
Στις 15/5/2022 συστήνεται εταιρία με έδρα στην οδό Αγίας Βαρβάρας στο Παλαιό Φάληρο και μετοχικό κεφάλαιο 1 εκ ευρώ.
Στις 19/05/2022 συστήνεται ανώνυμη εταιρία στην οδό Δοϊράνης στην Καλλιθέα με μετοχικό κεφάλαιο 600.000 ευρώ. Στις 7/6/2022 συστήνεται εταιρία με έδρα τον Άλιμο στην οδό Ευωνύμου με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκ ευρώ.
Την ίδια ημέρα συστήνεται εταιρία με έδρα το Παλαιό Φάληρο, οδός Αγίας Βαρβάρας και μετοχικό κεφάλαιο 1,5 εκ ευρώ και ακόμα μια με την ίδια έδρα με μετοχικό κεφάλαιο 1κ ευρώ .Στις 23/07/2022 συστήνεται εταιρία με έδρα επίσης την οδό Αγίας Βαρβάρας στο Παλαιό Φάληρο και μετοχικό κεφάλαιο 3 εκ ευρώ.
Αυτές είναι ενδεικτικές περιπτώσεις καθώς η ίδρυση εταιριών γινόταν υπό τύπο φασόν με copy paste ιδρυτικά και μοναδικές αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο και την έδρα.
Όλες οι παραπάνω εταιρίες που προαναφέρθηκαν έχουν επίσης ως στοιχείο ότι η πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε ταυτόχρονα και συγκεκριμένα στις 23/11/2022 χωρίς στο πρακτικά που επισυνάπτεται να γίνεται αναφορά στον τραπεζικό λογαριασμό που κατατέθηκαν τα χρήματα.
Σημειωτέον ότι η ίδρυση πολλών εταιριών έχει τη σκοπιμότητά της καθώς αν το ιδρυτικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα 10 εκ ευρώ απαιτείται πιστοποίηση από ορκωτό ελεγκτή με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον εντοπισμό του ξεπλύματος. Τούτη την ώρα έχουν δεσμευτεί όλα τα ακίνητα που έχουν εντοπιστεί στις 6 εταιρείες και όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί ενώ με την υπόθεση ασχολείται η εισαγγελία Αθηνών.