Όσο περισσότερο «ανοίγει» ο φάκελος για την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή και την οικογένειά της, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες γίνονται γνωστές για τις πολυσχιδείς δραστηριότητες και τα πλοκάμια που είχαν απλώσει ώστε να βγάζουν πολύ χρήμα.
Τώρα για παράδειγμα προέκυψε η ανάδειξη σε …συμπρωταγωνιστή, της αδελφής της Εύας, της κας Μανταλένας Καϊλή, που τυγχάνει σύζυγος του τραπεζίτη Στέργιου Σουγιουτζόγλου πρώην UBS και νυν μεγαλοστελέχους της Αναπτυξιακής τράπεζας!
Το σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η εμπλοκή μίας κυπριακής εταιρείας που φέρεται να εξαγοράζει τις μετοχές μιας νεοσύστατης ΙΚΕ συμφερόντων της οικογένειας, στην οποία ως διαχειρίστρια φαίνεται να είναι η αδελφή της Εύας Καϊλή, Μανταλένα.
Σύμφωνα με πληροφορίες , η ελληνική δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει εξαντλητικούς ελέγχους των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας.
Επίκεντρο των ερευνών η VALBERRY ENTERPRISES LIMITED με έδρα τη Λευκωσία, που θα γίνει όπως λένε «φύλλο και φτερό».
Να θυμίσουμε πως ο Στέργιος Σουγιουτζόγλου επιλέχθηκε την 24 Μαΐου 2021 από την κα Αθηνά Χατζηπέτρου, δηλαδή τη CEO της Αναπτυξιακής Τράπεζας ως «ένα …εξαιρετικό στέλεχος» και έλαβε την θέση του Γενικού Διευθυντή Χρηματοδοτικών Προϊόντων.
Στο μήνυμα της, η κα Χατζηπέτρου της κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας χρησιμοποιεί πολύ κολακευτικά λόγια για το βιογραφικό του.
Όμως ο … εξαιρετικός κύριος Σουγιουτζόγλου είχε προλάβει και συνέστησε εταιρεία μαζί με άλλους δύο εταίρους η οποία ονομάζεται KSK CAPITAL Ι.Κ.Ε. μόλις την 2η Φεβρουαρίου 2021 (3 μήνες πριν προσληφθεί στην Αναπτυξιακή).
Το καταστατικό της έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ και μπορεί εύκολα όποιος ενδιαφέρεται να βρει τις σχετικές πληροφορίες στο site του ΓΕΜΗ.
Την 23η Ιουνίου 2022 όπως προκύπτει από ανακοίνωση του ΓΕΜΗ μεταβιβάζεται το σύνολο των εταιρικών μεριδίων στην κυπριακή εταιρεία με την ονομασία VALBERRY ENTERPRISES LIMITED και μόλις την 26η Αυγούστου 2022 πάλι από την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ότι εκπρόσωπος της κυπριακής εταιρείας είναι ο κος Σουγιουτζόγλου και διαχειριστής η γυναίκα του κα Μανταλένα Καϊλή.
Κύκλοι της πολιτικής και επιχειρηματικής αγοράς ρωτούν: μπορεί κάποιος που ανήκει στην υψηλότερη ιεραρχική πυραμίδα της Αναπτυξιακής Τράπεζας να απασχολείται και σε διπλανά εταιρικά σχήματα;
«Προφανέστατα υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος γιατί η Αναπτυξιακή Τράπεζα λειτουργεί και ως χρηματοδοτικό εργαλείο και οι σχέσεις αυτές δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι επιτρεπτές» απαντούν γνωστοί νομικοί.
Σημειωτέων ότι η KSK Capital IKE έχει λάβει άδεια από την ΡΑΕ για υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούνιο του 2021 ενώ αν και δηλώνει web site αυτό είναι ανύπαρκτο.
Η αδελφή της ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή κυρία Μανταλένα Καϊλή (και σύζυγος του κου Σουγιουτζόγλου) με ποσοστό 90% και η συνεργάτιδα της Ματίνα Κανάκη με 10% έχουν ιδρύσει την Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία «MADE GROUP» !
Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί αναφέρουν πως η εταιρία αυτή έχει χρηματοδοτηθεί και επιδοτηθεί από Υπουργεία και Οργανισμούς του Κράτους.
Άγνωστο εάν αληθεύει αλλά εάν είναι έτσι, ποιοι διοικητές έβαλαν την υπογραφή τους στην χρηματοδότηση των εταιρικών δραστηριοτήτων της οικογένειας Καϊλή;
Άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία πως η Μανταλένα Καϊλή κατέχει το 20% στην «Αγιορείτικη Παράδοση» Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) που έχει πάρε δώσε με το Άγιον Όρος αν και η ίδια δεν μπορεί να μεταβεί φυσικά αυτοπροσώπως εκεί.
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως η κα Εύα Καϊλή τώρα, διατηρεί προνομιακή σχέση δανειοδότησης με συστημική Τράπεζα για τις δουλειές της στο real estate.
Μάλιστα δανείστηκε από την συγκεκριμένη τράπεζα για να αγοράσει την κατοικία της στην Αθήνα.
Η σχέση με τη συστημική τράπεζα κρατάει χρόνια και διευρύνθηκε, αφού η κ. Καϊλή επεκτάθηκε στον τομέα του real estate.
Τα σπίτια της «αμαρτωλής Εύας»
Τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Εύας Καϊλή, των μελών της οικογενείας της και του συζύγου της διέταξε το πρωί της προηγούμενης Δευτέρας ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Το 2018 φαίνεται ότι πουλήθηκε από την ευρωβουλευτή μονοκατοικία 250 τ.μ. στην περιοχή της Άνοιξης (αυτή που είχε αγοράσει με το δάνειο της συστημικής) σε αλλοδαπό αγοραστή με αντίτιμο 340 χιλιάδες ευρώ και αντικειμενική αξία τις 211 χιλιάδες ευρώ.
Αλλαγή σκηνικού το 2019, όταν η Εύα Καϊλή αγόρασε στην περιοχή του Φάρου Ψυχικού μία …μεζονέτα 169 τ.μ. με 270 χιλιάδες ευρώ, και αντικειμενική αξία 670 χιλιάδων ευρώ, αλλά και με εμπορική αξία που μπορεί να φθάνει και τα 900 χιλιάδες ευρώ.
Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν πώς η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου κατάφερε να αγοράσει ένα σπίτι στο 30% της αντικειμενικής του αξίας σε μία περιοχή-φιλέτο της Αττικής.
Τα χρήματα για την αγορά του συγκεκριμένου ακίνητου στο Φάρο Ψυχικού, προέρχονται από την πώληση της μονοκατοικίας στην Άνοιξη σε αλλοδαπό αγοραστή.